TL;DR Các công tố viên Hoa Kỳ đã buộc tội một công dân Việt Nam về tội rửa tiền liên quan đến các âm mưu “giết lợn” tiền điện tử. Các công tố viên cho biết các ví do bị cáo kiểm soát đã nhận được khoảng 53,3 triệu USD liên quan đến các kế hoạch lừa đảo nhắm vào nạn nhân ở Hoa Kỳ. Một nạn nhân được cho là đã chuyển khoảng 16 triệu USD sau khi được chuyển đến một nền tảng đầu tư tiền điện tử giả mạo. Các công tố viên Hoa Kỳ đã buộc tội một công dân Việt Nam về tội khóc lóc mạng lưới lừa đảo tiền tệ đã chuyển hơn 53 triệu đô la thông qua các ví có liên quan đến các vụ lừa đảo “làm thịt lợn”. Trung Nguyên Văn, 37 tuổi, phải đối mặt với hai tội danh rửa tiền ở Quận Tây Missouri sau khi ra hầu tòa liên bang ở Los Angeles. Các cáo buộc là cáo buộc và chưa được chứng minh tại phiên tòa. Một nạn nhân được cho là đã mất khoảng 16 triệu USD Theo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ, vụ án bắt nguồn từ một cuộc điều tra về một nạn nhân. người tin rằng họ đang đầu tư thông qua nền tảng tiền điện tử có tên là Triangle. Các công tố viên cho biết nạn nhân đã chuyển khoảng 16 triệu đô la tiền điện tử vào mùa hè năm 2024 sau khi tạo được niềm tin với những người liên quan đến kế hoạch này. Nạn nhân cuối cùng đã không thể rút khoản đầu tư được cho là. Các nhà điều tra sau đó đã kết nối cơ sở hạ tầng của người nhận với các ví đáng ngờ khác và báo cáo từ các nạn nhân khác ở Hoa Kỳ đã xác nhận. kể lại những trải nghiệm tương tự. Các nhà chức trách cho biết các ví tiền điện tử do Vân kiểm soát đã nhận được khoảng 53,3 triệu đô la tài sản có liên quan đến các kế hoạch lừa đảo qua mạng và sau đó đã chuyển khoảng 53,2 triệu đô la trở đi. Đơn khiếu nại cáo buộc những giao dịch đó là một phần của hoạt động rửa tiền có được thông qua gian lận. Tiền điện tử giúp tiền có thể di chuyển được nhưng cũng có thể theo dõi được. Các kế hoạch giết lợn thường liên quan đến những kẻ lừa đảo xây dựng mối quan hệ với nạn nhân. trước khi hướng họ tới một cơ hội đầu tư giả mạo. Tiền điện tử thường được sử dụng vì số tiền lớn có thể được chuyển nhanh chóng qua biên giới mà không cần dựa vào chuyển khoản ngân hàng thông thường. Các bản ghi blockchain tương tự sau này có thể trở thành bằng chứng. Địa chỉ ví, lịch sử giao dịch và chuyển khoản giữa các sàn giao dịch có thể cung cấp cho các nhà điều tra dấu vết khó xóa hoàn toàn. Điều đó không làm cho việc thu hồi vốn trở nên dễ dàng. Tài sản có thể di chuyển e thông qua nhiều ví, cầu nối, công cụ bảo mật và trao đổi trước khi cơ quan thực thi pháp luật biết sự cố đã xảy ra. Bộ Tư pháp cho biết FBI đã điều tra vụ việc. Vân được cho là vô tội trừ khi được chứng minh là có tội và bản thân đơn kiện hình sự không phải là bằng chứng phạm tội. Tuy nhiên, những con số minh họa quy mô mà các mạng lưới lừa đảo này có thể đạt tới. Một nạn nhân được cho là đã mất khoảng 16 triệu USD. Những chiếc ví mà các công tố viên nói là có liên quan lệnh cho bị cáo xử lý nhiều hơn ba lần số tiền đó. Lừa đảo tiền điện tử ngày càng trở nên công nghiệp hóa. Phản ứng của cơ quan thực thi pháp luật cũng ngày càng thiên về blockchain hơn. Bài viết này được viết bởi News Desk và được biên tập bởi Samuel Rae.