Tạp chí Bitcoin DOJ yêu cầu 61 triệu đô la tiền thu được từ dầu mỏ của Iran được rửa thông qua tài khoản Binance Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đệ đơn yêu cầu tịch thu 61 triệu đô la tiền điện tử mà họ cho là được tạo ra từ việc bán dầu trên thị trường chợ đen của Iran. Bài đăng này DOJ tìm kiếm 61 triệu đô la tiền thu được từ dầu mỏ của Iran được rửa thông qua tài khoản Binance lần đầu tiên xuất hiện trên Tạp chí Bitcoin và được viết bởi Mathew Di Salvo.



Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đệ đơn yêu cầu tịch thu 61 triệu đô la tiền điện tử mà họ cho rằng được tạo ra từ việc bán dầu trên thị trường chợ đen của Iran. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Hai rằng họ đã đệ đơn yêu cầu tịch thu 61 triệu đô la tiền điện tử được tạo ra từ việc bán dầu có liên quan đến chính phủ Iran. Các công tố viên Hoa Kỳ cáo buộc rằng Iran đã sử dụng các thực thể Trung Quốc, những người thông qua tài khoản trên sàn giao dịch tiền điện tử Binance, để chuyển hơn 1,5 tỷ USD tiền thu được từ dầu mỏ cho quốc gia Trung Đông này. Nó xuất hiện sau khi Hoa Kỳ cố gắng ngăn chặn việc Iran sử dụng tiền điện tử hàng đầu: Hoa Kỳ vào tháng 7 cho biết họ đã đóng băng tiền điện tử có liên quan đến chế độ Iran, chủ yếu ở dạng stablecoin của Tether; Iran đã bắt đầu dịch vụ bảo hiểm được hỗ trợ bằng bitcoin cho các công ty vận chuyển ở các quận của mình vào đầu năm nay. Không có đề cập đến bitcoin trong tuyên bố hôm thứ Hai - nhưng chính phủ Iran cũng đang sử dụng bitcoin để lách các lệnh trừng phạt. Phó luật sư Hoa Kỳ Sean S. Buckley cho biết trong một tuyên bố: “Chính phủ Iran dựa vào việc bán dầu thô bị trừng phạt trên thị trường chợ đen để tài trợ cho quân đội của mình và thúc đẩy khủng bố ở Trung Đông và trên toàn thế giới, cùng với những nỗ lực ác độc khác nhằm phát triển chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân”. “Như cáo buộc trong đơn khiếu nại hôm nay, Chính phủ Iran đã sử dụng một mạng lưới các tác nhân tiền điện tử ở Trung Quốc và các nơi khác để rửa hơn 1,5 tỷ USD tiền dầu bất hợp pháp nhằm mang lại lợi ích cho quân đội Iran và IRGC bị chỉ định khủng bố.” Hồ sơ cáo buộc rằng số tiền dầu bất hợp pháp đã được rửa thông qua các công ty Trung Quốc là Blessed Trust Limited và Hexa Whale Trading Limited. Sau khi tiền được rửa, nó sẽ được chuyển trở lại Iran chính phủ, các đại lý và người được ủy quyền của nó, liên bang cho biết. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ vào tháng 7 cho biết Iran đã né tránh các lệnh trừng phạt bằng cách chấp nhận thanh toán bằng bitcoin từ các tàu đi qua eo biển Hormuz. OFAC cho biết vào thời điểm đó rằng Hormuz Safe, do Bộ Kinh tế Iran phát triển, “chấp nhận thanh toán bằng bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác” để có thể vượt qua các lệnh trừng phạt. Tờ Financial Times tuần trước đưa tin rằng quốc gia Trung Đông này đang sử dụng bitcoin để giải quyết các giao dịch xuyên biên giới thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử của Iran sau khi ngân hàng trung ương khuyên người dân nước mình làm bất cứ điều gì cần thiết để giúp đỡ nền kinh tế. Bitcoin Pay của Thụy Sĩ đóng cửa máy chủ sau khi những kẻ buôn bán vi phạm dữ liệu: Bitcoin và AI có thể trả lại cho con người thời gian của họ | Connor Brown, Viện chính sách Bitcoin Xem trực tiếp, cập nhật các tập và nhận nội dung độc quyền khi đang di chuyển. Tạp chí Bitcoin được xuất bản bởi BTC Inc., một công ty con của Nakamoto Inc. (NASDAQ: NAKA).



DOJ yêu cầu tịch thu 61 triệu USD tiền thu được từ dầu Iran được rửa thông qua Binance CoinGape MỚI NHẤT: DOJ Hoa Kỳ yêu cầu 61 triệu đô la tiền thu được từ dầu mỏ của Iran được liên kết với tài khoản Binance amlintelligence.com DOJ Hoa Kỳ yêu cầu 61 triệu đô la từ tiền điện tử dầu mỏ bị cáo buộc của Iran Mỹ tìm cách tịch thu 61 triệu USD doanh thu từ dầu mỏ của Iran DOJ tìm cách thu giữ 61 triệu USD tiền dầu mỏ của Iran từ các tài khoản Binance mà họ đã xác nhận cho BeInCrypto