Kho bạc Hoa Kỳ đã chống lại Mạng lưới A7, một hoạt động ngân hàng ngầm của Nga mà họ cho rằng Iran và Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo đã sử dụng để trốn tránh các lệnh trừng phạt, với một quy tắc được đề xuất sẽ cắt các công ty bình phong của họ khỏi tài chính Mỹ, bao gồm cả tiền điện tử. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài đã chỉ định mạng lưới này là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia quan trọng vào thứ Năm, liệt kê mạng lưới này cùng với các địa chỉ ở Nga, Kyrgyzstan, Ni. geria và Zimbabwe. Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính đã đề xuất riêng việc cấm chuyển tiền liên quan đến cái mà họ gọi là Đại lý phụ của mạng lưới, các công ty mà mạng lưới sử dụng để thực hiện các khoản thanh toán bị xử phạt trông giống như giao dịch thông thường. Hôm nay, Bộ Tài chính đã thực hiện hành động chưa từng có chống lại Mạng lưới A7, một mạng lưới ngân hàng ngầm có quan hệ với Nga được chế độ Iran sử dụng để trốn tránh các lệnh trừng phạt như một phần của Chiến dịch Kinh tế bị ruồng bỏ. @FinCENnews của Kho bạc phản đối quy tắc cấm chuyển tiền… — Bộ Tài chính (@USTreasury) Ngày 1 tháng 10 năm 2026 FinCEN đang hành động theo mục 9714 của Đạo luật chống rửa tiền của Nga, trong đó đưa ra sáu biện pháp đặc biệt và chọn biện pháp thứ sáu, cấm chuyển tiền. Công ty tình báo blockchain TRM Labs lưu ý rằng lỗ hổng thứ năm hạn chế các tài khoản tương ứng sẽ để lại một lỗ hổng, dựa trên nghiên cứu của họ về mạng: A7A5 các giao dịch hoàn toàn di chuyển ra ngoài ngân hàng đại lý và FinCEN coi chúng là một phần không thể thiếu đối với mô hình kinh doanh. Biện pháp thứ sáu áp dụng cho cả tiền pháp định và tiền điện tử, và quy tắc được đề xuất sẽ ràng buộc khoảng 348.000 tổ chức, các sàn giao dịch tiền điện tử trong số đó. Mạng A7 và A7A5 A7A5 là mã thông báo được hỗ trợ bằng đồng rúp do Old Vector đã đăng ký ở Kyrgyz phát hành, trực tiếp trên Tron và Ethereum, với tiền gửi được giữ tại Promsvyazbank, ngân hàng quốc phòng thuộc sở hữu nhà nước của Nga. F inCEN mô tả một hệ thống nhân bản: các token di chuyển giữa các địa chỉ bên trong Nga để thực hiện các khoản thanh toán ở nước ngoài trong khi các Đại lý phụ thực hiện các giao dịch chuyển tiền fiat phù hợp bằng đô la, nhân dân tệ, dirham và euro, khiến hai bên được bảo vệ khỏi nhau. FinCEN nhận thấy, hơn 180 thực thể đã xử lý ít nhất 179,1 tỷ USD trong A7A5 trong khoảng thời gian từ tháng 2 năm 2025 đến tháng 6 năm 2026, hầu hết trong số đó thông qua các sàn giao dịch bị trừng phạt Garantex và Grinex. đến ken thường được sử dụng làm cầu nối không thể đóng băng thành USDT và sau đó là tiền pháp định. Kể từ vụ hack được báo cáo tại Grinex vào tháng 4, nguồn cung đã hợp nhất vào các ví chưa được lưu trữ, điều mà cơ quan này cho là có thể sẽ rời khỏi các địa điểm bị trừng phạt. Sàn giao dịch tiền điện tử Nga Grinex tạm dừng giao dịch, cáo buộc khai thác 13 triệu đô la bởi 'Dịch vụ đặc biệt phương Tây' Về mặt tiền pháp định, A7 đã tạo hoặc mua lại hàng trăm Đại lý phụ đang nắm giữ tài khoản tại khoảng 435 tổ chức tài chính trên ít nhất 83 quốc gia, xử lý hơn 17 tỷ USD từ tháng 1 năm 2025 đến tháng 6 năm 2026. Nhân viên điều hành các tài khoản đó từ Moscow qua VPN tùy chỉnh khiến hoạt động này có vẻ bắt nguồn từ Dubai, Hồng Kông hoặc Bishkek. Bộ Tài chính cho biết, một Đại lý phụ đã trực tiếp xử lý các thực thể có liên quan đến đội tàu chở dầu ngầm của Iran và cùng với một công ty chị em đã nhận được gần 140 triệu USD từ các công ty liên quan đến việc trốn tránh lệnh trừng phạt của Iran. Anot bà đã gửi khoảng 1,6 triệu USD cho một công ty có liên quan đến mua bán vũ khí, trong khi Bộ Tài chính cũng liên kết mạng lưới này với Nobitex, sàn giao dịch của Iran mà họ chỉ định vào tháng 6, và rửa tiền thu được từ các vụ hack sàn giao dịch của Triều Tiên. Vô số: Ethereum sẽ đi đâu tiếp theo? Bấm vào để đưa ra dự đoán của bạn. Mạng này được ra mắt vào tháng 9 năm 2024 bởi nhà tài phiệt người Moldova Ilan Shor và Promsvyazbank, và đến tháng 1 tuyên bố sẽ xử lý hơn 2.000 giao dịch mỗi ngày Khối lượng lịch sử được tuyên bố là 7,5 nghìn tỷ rúp, khoảng 91,5 tỷ USD, tương đương khoảng 1/8 kim ngạch ngoại thương của Nga vào năm ngoái. Trước đây, EU đã trừng phạt các bộ phận của mạng lưới và Cơ quan Tội phạm Quốc gia của Vương quốc Anh đã đưa ra cảnh báo riêng vào tháng 8. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết: “Nếu bạn tạo điều kiện cung cấp tài chính bất hợp pháp cho các đối thủ của Mỹ, “bạn sẽ mất quyền truy cập vào hệ thống tài chính của Hoa Kỳ”.