Các công tố viên liên bang đang kiểm tra xem liệu Binance có vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran hay không bằng cách cho phép một số giao dịch nhất định trên nền tảng của nó, Bloomberg đưa tin hôm thứ Ba, trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này. Theo báo cáo, văn phòng luật sư Manhattan của Hoa Kỳ đang xử lý việc xem xét các nỗ lực tuân thủ của sàn giao dịch và bộ phận hình sự của Bộ Tư pháp ở Washington cũng có liên quan. Người phát ngôn của Binance nói với Bloomberg rằng công ty sẽ duy trì ns “chính sách không khoan nhượng đối với các hành vi vi phạm lệnh trừng phạt” và hợp tác đầy đủ với cơ quan thực thi pháp luật. Những giao dịch nào mà các công tố viên đang kiểm tra vẫn chưa được tiết lộ và không có cáo buộc nào được đưa ra. Binance đã nhận tội vào tháng 11 năm 2023 về các lệnh trừng phạt và vi phạm chống rửa tiền, đồng ý mức phạt 4,3 tỷ USD và chấp nhận hai giám sát viên độc lập báo cáo riêng cho DOJ và FinCEN. Các công tố viên cho biết vào thời điểm đó rằng plat hình thức đã khiến hơn 898 triệu đô la được giao dịch giữa người dùng Hoa Kỳ và người dùng ở Iran trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 5 năm 2022. Cuộc điều tra hình sự thứ hai về cùng một loại hành vi sẽ kiểm tra xem liệu cuộc cải tổ tuân thủ mà Binance xây dựng theo thỏa thuận đó có thực sự hiệu quả hay không, tại thời điểm công ty đang tranh luận về việc giám sát nhẹ nhàng hơn. Cuộc điều tra diễn ra sau đơn khiếu nại tịch thu dân sự ngày 14 tháng 9, trong đó Quận Nam New York yêu cầu thêm hơn 61 triệu đô la tiền điện tử được cho là được tạo ra từ hoạt động bán dầu trên thị trường chợ đen của Iran và được chuyển qua tài khoản Binance của hai công ty Trung Quốc, Blessed Trust và Hexa Whale. Các công tố viên mô tả một mạng lưới địa chỉ rộng hơn đã xử lý hơn 1,5 tỷ USD và không cáo buộc Binance có hành vi sai trái trong khiếu nại đó. Chủ đề ở Iran bắt đầu từ tháng 2, khi Fortune đưa tin rằng Binance đã sa thải các nhà điều tra nội bộ vì đã tìm thấy hơn $ 1 tỷ USD đã chảy qua sàn giao dịch đến các ví có liên kết với Iran trong khoảng thời gian từ tháng 3 năm 2024 đến tháng 8 năm 2025. New York Times sau đó đưa ra con số 1,7 tỷ USD gắn liền với hai thực thể ở Hồng Kông, bao gồm cả các địa chỉ mà các nhà điều tra có liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo. Binance phản đối báo cáo và phủ nhận việc sa thải các nhà điều tra, đồng thời Giám đốc điều hành Richard Teng cho biết không phát hiện thấy vi phạm lệnh trừng phạt nào. Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal đã mở cuộc họp yêu cầu vào tháng đó, và Bộ Tài chính đã thúc ép sàn giao dịch một cách riêng tư vào tháng 5 để tuân thủ các nghĩa vụ giám sát của mình. Nghe liên quan: Kho bạc đưa ra thông báo về DeFi khi thử nghiệm Bão La Mã kéo theo nội dung được hỗ trợ bởi AI: Bài viết này được sản xuất với sự hỗ trợ của các công cụ AI và đã được một thành viên của nhóm biên tập Unchained xem xét, chỉnh sửa và kiểm tra thực tế trước khi xuất bản. Nhận những thông tin hấp dẫn nhất từ ​​Laura, các vị khách của cô ấy và The Chopping Nhóm chặn tất cả tin tức về tiền điện tử! Nhận tin tức và thông tin chi tiết hàng ngày — gửi thẳng đến hộp thư đến của bạn