Các công tố viên liên bang ở Manhattan và Bộ Tư pháp được cho là đang điều tra xem liệu sàn giao dịch tiền điện tử có cố tình cho phép người dùng bỏ qua các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran hay không. Các công tố viên liên bang Hoa Kỳ đang điều tra xem liệu Binance có vi phạm lệnh trừng phạt đối với Iran hay không khi không tạm dừng các hoạt động giao dịch cụ thể trên nền tảng của mình, Bloomberg đưa tin hôm thứ Ba, trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này. Văn phòng luật sư Hoa Kỳ ở Manhattan chịu trách nhiệm cuộc điều tra về nỗ lực tuân thủ của sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, theo những người yêu cầu giấu tên. Một trong những người cho biết, bộ phận hình sự của Bộ Tư pháp ở Washington, D.C. đang hợp tác với cuộc điều tra nhằm tìm hiểu xem liệu Binance có cho phép giao dịch tiếp tục hay không mặc dù biết rằng nó vi phạm luật trừng phạt. “Chúng tôi duy trì chính sách không khoan nhượng đối với các hành vi vi phạm lệnh trừng phạt,” một Người phát ngôn của Binance cho biết qua email. “Chúng tôi hợp tác đầy đủ với cơ quan thực thi pháp luật và chúng tôi vẫn cam kết loại bỏ tận gốc và ngăn chặn những kẻ xấu.” Bộ Tư pháp và văn phòng luật sư của Manhattan đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của CoinDesk. Binance đã từng nằm trong tầm ngắm của chính phủ Hoa Kỳ trong quá khứ. Nó đã nhận tội vi phạm tuân thủ ngân hàng vào năm 2023, khi nó đồng ý trả 4,3 tỷ USD tiền phạt. Kể từ đó, công ty đã tìm cách nhấn mạnh sự hợp tác của mình với cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý. Công ty cho biết trong một bài đăng trên blog vào tháng 2 rằng hơn 1.500 người, tương đương khoảng 25% số lượng nhân viên toàn cầu, đã làm việc về việc tuân thủ. Vào tháng 3, Binance đã đệ đơn kiện phỉ báng chống lại Dow Jones, nhà xuất bản của The Wall Street Journal, sau khi tờ báo này đăng tải một báo cáo tuyên bố Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang điều tra xem liệu Iran có sử dụng nền tảng này hay không. o chuyển tiền vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ. Richard Teng, đồng Giám đốc điều hành Binance, đã cáo buộc Wall Street Journal “đưa tin không chính xác về chương trình tuân thủ của chúng tôi” vào thời điểm đó. Vào tháng 4, tờ New York Times đưa tin rằng Binance đã gây khó khăn hơn cho các quan chức thực thi pháp luật ở một số quốc gia trong việc lấy thông tin người dùng, khiến việc tìm ra những kẻ lừa đảo và chống rửa tiền trở nên khó khăn hơn. Binance liên tục khẳng định chưa bao giờ cho phép d giao dịch với người bị xử phạt và có cam kết tiếp tục hợp tác với cơ quan chức năng. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Richard Blumenthal, một đảng viên Đảng Dân chủ trong Ủy ban An ninh Nội địa Thượng viện, đã khởi xướng một cuộc điều tra vào tháng 2 về cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt tại Binance với số tiền lên tới 1,7 tỷ USD. Binance trả lời các cáo buộc, nói rằng họ không tìm thấy bằng chứng nào chứng minh cho các cáo buộc. Chuỗi cảnh quan dứt khoát của Stablecoin: Châu Á Thái Bình Dương c Khi stablecoin chuyển sang lĩnh vực tài chính được quản lý, APAC đang trở thành nơi chứng minh quan trọng. Báo cáo này trình bày các quy tắc, trường hợp sử dụng và vai trò của RLUSD trong khu vực